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    蘭州新區非法集資舉報獎勵暫行辦法

     2019/12/03/ 16:21 來源:新區原創

      第一章 總 則

      第一條 為及時發現非法集資和非法集資涉黑涉惡線索,便于金融監管部門及公安機關依法查處非法吸收公眾存款、集資詐騙等非法集資違法犯罪活動,鼓勵社會組織和人民群眾積極參與防范和處置非法集資工作,根據《國務院關于進一步做好防范和處置非法集資工作的意見》(國發〔2015〕59號)、《甘肅省打擊和處置非法集資工作領導小組辦公室關于印發<甘肅省非法集資舉報獎勵實施細則>的通知》(甘處非辦〔2016〕10號)和《關于進一步做好全省非法集資監測預警工作的通知》(甘處非辦〔2018〕21號)精神,結合蘭州新區實際,制定本辦法。

      第二條 本辦法所稱非法集資,是指單位或者個人未依照法定程序經有關部門批準,以發行股票、債券、彩票、理財、投資基金證券或其他債權憑證等方式向社會公眾籌集資金,并通過媒體、推介會、傳單、手機短信等途徑向社會公開宣傳,承諾在一定期限內以貨幣、實物、股權等方式向出資人還本付息或者給付回報的行為。

      第三條 任何自然人、法人或其他組織(以下統稱舉報人)對蘭州新區轄內的非法集資和非法集資涉黑涉惡行為均有權向蘭州新區打擊和處置非法集資工作領導小組辦公室舉報,經查證屬實并依法作出處理后,按照本辦法對舉報人予以相應獎勵。

      第四條 舉報獎勵資金納入新區財政預算,確保??顚S?。

      第二章 獎勵條件

      第五條 舉報獎勵應同時符合以下條件:

     ?。ㄒ唬┡e報人在舉報時應當提供本人基本信息及被舉報對象的情況。本人基本信息包括:姓名、住址、身份證號碼、聯系電話等;被舉報對象的情況:包括企業(個人)名稱、企業(個人)地址、涉嫌非法集資的時間、事實、地址及證據(如欺詐性廣告、合同、收據等,包括書面證據、電子證據及其他形式證據等)。舉報人須對舉報事項、內容和證據承諾真實性;

     ?。ǘ┡e報事項事先未被有關部門掌握;

     ?。ㄈ┡e報線索經有關部門查證屬實并依法作出認定。

      第六條 舉報人舉報非法集資線索有下列情形之一的不予獎勵:

     ?。ㄒ唬┓婪逗吞幹梅欠Y工作人員及其直系親屬或授意他人進行的舉報;

     ?。ǘ┡e報線索已經進入行政處理或刑事立案程序;

     ?。ㄈ┡e報人涉嫌非法集資犯罪的;

     ?。ㄋ模┡e報人已因該舉報事項在其涉及的其他刑事案件中被認定立功;

     ?。ㄎ澹┠涿e報的;

     ?。┢渌环戏?、法規規定的獎勵情形。

      第七條 舉報獎勵的實施應遵循以下原則:

     ?。ㄒ唬┩皇聦嵄粌蓚€以上舉報人分別舉報的,獎勵最先舉報人。其他舉報人提供的舉報內容對事實查處有幫助的,可酌情給予獎勵。

     ?。ǘ﹥蓚€以上舉報人聯名舉報同一事實的,按同一舉報獎勵,獎金由聯名舉報人集體領取、自行分配。

     ?。ㄈ┩慌e報人在不同部門舉報同一事實的,不給予重復獎勵。

      第三章 獎勵程序及標準

      第八條 蘭州新區打擊和處置非法集資工作領導小組辦公室接到舉報人舉報后,應當在5個工作日內會同公安、市場監管和主(監)管部門對舉報材料進行性質認定。

      對查證屬實但未涉嫌犯罪的,由主(監)管部門依據行業監督管理法律法規進行處置;認為涉嫌非法集資犯罪的,應立即移送新區公安局立案偵查。

      新區公安局接到舉報材料移送后,應當在30個工作日內核查完畢并將核查結果反饋至新區打擊和處置非法集資工作領導小組辦公室。情況復雜的,經新區打擊和處置非法集資工作領導小組組長批準,可適當延長核查時間,但延長期限不得超過30個工作日,并告知舉報人延期理由。

      第九條 蘭州新區打擊和處置非法集資工作領導小組辦公室采取集中處理的方式對舉報線索進行認定和獎勵,每年集中處理的方式頻次不能低于兩次。特別重要的線索應及時認定和獎勵。

      第十條 經核查屬實的,蘭州新區打擊和處置非法集資工作領導小組辦公室應會同公安、市場監管局和監管部門審定,并分別在獎勵送審單上簽署是否給予獎勵的意見,報蘭州新區打擊和處置非法集資工作領導小組審定。經蘭州新區打擊和處置非法集資工作領導小組同意后給予舉報人獎勵。獎勵標準為:

     ?。ㄒ唬μ峁┓欠Y違法廣告圖片或詳細信息,經工商部門查證屬實且認定為違規廣告立案的,每次給予舉報人200元的獎勵;

     ?。ǘ┍慌e報的非法集資行為經有關主管部門行政處罰,但不涉嫌犯罪的,給予舉報人500元的獎勵;

     ?。ㄈ┍慌e報的非法集資行為涉嫌犯罪的,經公安部門查證屬實、并決定立案偵查的,給予舉報人相應的獎勵,其中:

      1.被舉報的非法集資行為,涉案金額在500萬元(含)以下的,給予舉報人1000元獎勵;

      2.被舉報的非法集資行為,涉案金額在500萬元—1000萬元(含)的,給予舉報人2000元獎勵;

      3.被舉報的非法集資行為,涉案金額在1000萬元—5000萬元(含)的,給予舉報人3000元獎勵;

      4.被舉報的非法集資行為,涉案金額在5000萬元以上的,給予舉報人不少于5000元獎勵;

      第十一條 蘭州新區打擊和處置非法集資工作領導小組同意獎勵后,在5個工作日內通知舉報人領取獎勵。舉報人應在接到領獎通知之日起30個工作日內,由本人或委托他人憑有效身份證明到指定地點領取獎金。逾期未領取獎金的,視為舉報人放棄獎勵。舉報人未接到領獎通知,即為舉報線索未獲采用。因涉嫌非法集資和非法集資涉黑涉惡線索處置屬涉密內容,不接受對獎勵情況的咨詢。

      第四章 監督及保密管理

      第十二條 蘭州新區打擊和處置非法集資工作領導小組辦公室應建立健全舉報獎勵檔案,包括舉報記錄、核查處理情況、獎勵領取記錄、資金發放憑證等。要加強對獎勵資金申請、審批和發放的監督管理,并接受審計、監察部門的監督。

      第十三條 舉報人應對所舉報內容的真實性負責。舉報人借舉報之名故意捏造事實誣告他人或進行不正當競爭,以及偽造舉報材料騙取冒領獎金的,依法承擔法律責任。

      第十四條 舉報獎勵的實施應當遵循為舉報人保密原則。有關部門應依法保護舉報人的合法權益,做好保密和保護人身安全等工作。蘭州新區打擊和處置非法集資工作領導小組辦公室應明確專人受理舉報,簽訂保密承諾書,嚴格保密舉報人的有關信息。未經舉報人書面同意,不得以任何方式將舉報人姓名、身份、聯系方式及舉報材料對外公開或泄漏。

      第十五條 受理舉報和實施獎勵部門工作人員在辦理獎勵過程中有玩忽職守、徇私舞弊行為,依法追究其行政責任;構成犯罪的,依法移送司法機關處理。

      第五章 附 則

      第十六條 舉報人可以采取書信、電子郵件、電話、手機短信息、傳真等方式舉報。

      受理單位:蘭州新區打擊和處置非法集資工作領導小組辦公室(蘭州新區財政局金融工作處)

      電話:0931-8259350

      傳真:0931-8259402

      電子郵箱:lzxczjjrc@126.com

      第十七條 蘭州新區打擊和處置非法集資工作領導小組辦公室應于每季度結束后5個工作日內,向省處非辦報送上季度本地區非法集資舉報獎勵實施情況。

      第十八條 本辦法由蘭州新區打擊和處置非法集資工作領導小組辦公室負責解釋。

      第十九條 本辦法自印發之日起施行。

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